歐琳科技股份有限公司于2025年[請在此處插入具體日期]召開了2025年第三次臨時股東大會。本次會議嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及相關法律法規(guī)的規(guī)定召集、召開，程序合法有效。出席會議的股東及股東代理人（包括網(wǎng)絡投票方式）所持有表決權的股份總數(shù)占公司有表決權股份總數(shù)的比例符合法定要求，會議形成的決議合法、有效。

本次臨時股東大會的主要議題緊密圍繞公司核心業(yè)務板塊——廚具衛(wèi)具的未來發(fā)展戰(zhàn)略、產能優(yōu)化及市場拓展計劃。會議審議并通過了以下主要決議：

一、審議通過《關于公司廚具事業(yè)部2025-2027年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的議案》

股東大會同意批準該戰(zhàn)略規(guī)劃。規(guī)劃明確了未來三年公司在高端智能廚具、健康環(huán)保材料應用及整體廚房解決方案領域的研發(fā)投入與市場布局目標，旨在鞏固并提升歐琳在廚具市場的品牌影響力與技術領先地位。

二、審議通過《關于投資建設新型智能衛(wèi)具生產線的議案》

為滿足市場對智能化、個性化衛(wèi)浴產品日益增長的需求，股東大會同意公司啟動新型智能衛(wèi)具生產線的建設項目。該投資將用于引進先進生產設備與技術，提升衛(wèi)具產品線的自動化生產水平與產品附加值，預計將對公司未來盈利能力產生積極影響。

三、審議通過《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》

為適應公司業(yè)務發(fā)展及治理需要，特別是與廚具衛(wèi)具業(yè)務擴張相關的管理架構調整，股東大會同意對《公司章程》中涉及經(jīng)營范圍、董事會職權等相關條款進行修訂。修訂后的章程將更符合公司當前及未來的運營實際。

四、審議通過《關于授權董事會辦理與本次決議相關事宜的議案》

股東大會授權公司董事會全權辦理與上述議案實施相關的一切具體事宜，包括但不限于簽署相關法律文件、辦理審批登記手續(xù)等。

本次股東大會的召開及決議，充分體現(xiàn)了全體股東對公司管理層的高度信任與支持，特別是對公司深耕廚具衛(wèi)具領域、推動產品創(chuàng)新與產業(yè)升級戰(zhàn)略方向的認可。相關決議的落實，將有助于歐琳科技進一步強化其在廚衛(wèi)行業(yè)的競爭優(yōu)勢，為股東創(chuàng)造長期、穩(wěn)定的價值回報。

特此公告。

歐琳科技股份有限公司董事會

2025年[請在此處插入具體日期]